Вчера, 4 мая, новостной портал Reuters заявил о том, что власти Израиля заморозили, а затем и конфисковали средства с около 190 счетов на бирже Binance. Эти кошельки, как подозревается, связаны с террористами и, возможно, использовались для финансирования незаконной деятельности. 

По данным новостного агентства, указанные счета связаны с членами «Исламского государства» и «ХАМАС» (запрещенные террористические объединения). 

Это частично подтверждает документация, опубликованная NBCTF (Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма). Так, например, в сводке от 12 января упоминается конфискация двух кошельков на Binance, что призвано «помешать» деятельности «ИГ». 

Операция не было одномоментной. Указанные счета были арестованы в последние два года. Но портал ненавязчиво подчеркивает, что Binance хоть и заявляет об улучшении механизма проверки пользователей, на практике не делает этого. 

Сегодня, 5 мая, биржа опубликовала официальный ответ:

«И снова то же всем известное новостное агентство попросту опускает критически важные факты для создания угодного ему эмоционального окраса. На этот раз они подняли вопросы о нашей политике соответствия для предотвращения и пресечения финансирования терроризма посредством криптовалюты. Мы очень серьезно относимся к этой теме и хотели бы внести ясность». 

В публикации компания подчеркнула, что ее политика в этом вопросе соответствует стандартам AMLD5/6. При этом якобы в мире найдется не так много контрагентов, которые делали бы для предотвращения финансирования терроризма больше, чем Binance. 

Фирма обратила внимание, что не может заблокировать депозит после проверки транзакции в блокчейне. Компания сотрудничала с властями, но не освещала это дело ранее из-за его специфики. 

Ранее мы рассказывали о том, что против Binance запустили очередную FUD-кампанию. При этом для очернения платформы используется ChatGPT.