Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США добилась рекордного штрафа в $3,4 млрд за обман с биткоинами. Фигурантом дела стал Корнелиус Йоханнес Стейнберг. Суд признал его виновным в мошеннической схеме с использованием иностранных валют и BTC.
Стейнберг, гражданин Южной Африки и глава Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), выплатит две равные суммы. $1,73 млрд — как компенсация жертвам скама и еще $1,73 в качестве гражданского денежного штрафа.
Детали и важность дела
По выводам суда, Стейнберг организовал международную мошенническую многоуровневую маркетинговую схему. Он выманивал биткоины у инвесторов якобы для участия в незарегистрированном товарном пуле (CPO). С мая 2018 года по март 2021 года бизнесмен получил минимум 29 421 BTC на сумму более $1,7 млрд. А вкладчиками стали 23 000 человек со всего мира.
CFTC заявила, что на самом деле Стейнберг прямо или косвенно присвоил себе все биткоины, которые компания приняла от участников пула.
Это самый высокий гражданский денежный штраф в истории, назначенный по делу CFTC. А также важная веха для рынка криптовалют. Наказание станет предупреждением для тех, кто обманывает инвесторов на рынке цифровых активов. Также дело подчеркивает необходимость усиления судебной ветки для того, чтобы предотвращать скам и защищать вкладчиков криптовалют.
