Суд Гибралтара обязал несколько ведущих криптобирж заморозить счета, связанные с обанкротившимся криптотрейдером Globix. Соответствующее постановление получили платформы Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken.

В отчете суда говорится, что биржа Binance должна заморозить переводы, а остальные площадки — идентифицировать адреса, связанные с фигурантом дела.

Скандал с киевскими корнями

Компания Globix предлагала инвесторам заработок на механизме, основанном якобы на алгоритмах и блокчейне. Но в июне прошлого года платформа заморозила выплаты своим клиентам. Они мотивировали это затяжной криптозимой. Позже руководство заявило, что платформа стала жертвой хакерской атаки, и все активы утеряны.

В ответ на это Гибралтар начал расследование, и выявил массу интересных деталей. Они подозревают, что компания не использовала никакие алгоритмы и присваивала деньги инвесторов. Кроме того, следы преступления ведут в Киев. Недавно наша СБУ арестовали в столице одного из фигурантов дела. 

По предварительным данным, в 2021 и 2022 году Globix получила от инвесторов миллионы евро. Сейчас следователи пытаются отследить, куда ушли эти средства.

Напомним, что в начале апреля СБУ ликвидировала российскую финансовую пирамиду Life is good. Они ограбили украинцев на $40 млн.