Lookonchain провела дослідження, з якого стало відомо, що трейдер придбав токени Gains Network (GNS) на загальну суму $208 335 за 30 хвилин до лістингу. Відразу після початку торгів монета підросла аж на 51%, з $7,92 до $12,01. Після цього він одразу закрив свою позицію та отримав прибуток у розмірі $106 747 доларів менш ніж за годину.

Минулого року більшість провідних криптовалютних бірж опинилися під пильною увагою. У деяких випадках були підтверджені випадки факти інсайдерської торгівлі. Нещодавно колишній менеджер з продуктів Coinbase Ішан Вахі визнав себе винним в участі в схемі інсайдерської торгівлі, яка принесла йому прибуток у розмірі $1,1 млн. За це він отримав покарання у вигляді 10 місяців за ґратами.

Тоді генеральний директор Binance засудив дії чиновника Coinbase:

«Криптовалюта чи ні, регулюється вона чи ні, інсайдерська торгівля і підставні операції мають бути кримінальним злочином у будь-якій країні. Усі, хто працює в цій галузі, не робіть цього. Навіть якщо ви просто стали свідком одного випадку, у вас можуть бути проблеми надалі. Повідомте про це якомога раніше»

Один із представників Coinbase Конор Гроган заявив про численні випадки за останні півтора року, коли афілійовані гаманці послідовно розхапували токени за миті до їхнього розміщення на Binance та отримували величезний прибуток.

Той, хто здійснив сьогоднішню угоду, зробив це зі своїм гаманцем, який вже є у відкритому доступі, що вказує на реальність того, як важко зупинити подібні схеми, якщо вони справді засновані на інсайдерській інформації.

У відповідь на це Binance оголосила, що в компанії діє самоврядна політика, яка забороняє співробітникам торгувати протягом коротких періодів часу.