Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International обнаружила как минимум 8 внебиржевых брокеров в Москве с помощью которых можно продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах за наличные. Все это делается довольно быстро и без бумажной волокиты.

Transparency сообщила, что большинство брокеров сосредоточились на Великобритании, поскольку эта страна уже давно является центром для российских денег, спрятанных за рубежом. В частности, это фирмы российских олигархов, которые хранят свои активы в роскошных домах и футбольных клубах.

После того как 24 февраля 2022 года россия напала на Украину весь цивилизованный мир принял меры по изоляции страны агрессора от мировой финансовой системы. В частности большинство российских банков было отстранено от SWIFT. 

Но несмотря на все санкции, все еще есть возможность перевести российские рубли за пределы страны. Например, можно купить стейблкоин USDT за наличные в Москве, а затем продать его в Лондоне. Без регистрации, без KYC, без всяких лицензий или гарантий.

Transparency International обнародовала имена брокеров, которые занимаются такой деятельностью. Они заявили, что могут обрабатывать платежи на сумму от $10 000. Среди них: Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange и находящаяся под санкциями внебиржевая биржа Suex, которая, по данным Transparency, продолжает работать.