Пользователь Twitter с ником «ZachXBT» опубликовал вчера, 9 мая, результаты своего эксперимента с платформой Gate.io. Он зарегистрировался на площадке под именем «Ким Чен Ын», указал в качестве электронной почты «notlazarus» и все равно успешно прошел KYC. 

«Когда краденные средства отмывают через биржу, людям нравится думать, что за этим стоит какой-то реальный человек. Чтобы опровергнуть это, я смог создать на Gate.io учетную запись “Ким Чен Ын” с почтой “notlazarus” и через несколько минут получил подтверждение», — отметил в своем посте пользователь. 

Затем автор создал еще несколько аккаунтов. В частности, он использовал псевдоним «Джек Хофф», который тоже есть в санкционном списке. Также он создал несколько ящиков с пометками «harmonyhacker» и «lazaruslover». 

В качестве номера ID пользователь вписал произвольную комбинацию. Данные никто не проверял. Несколько пользователей отписались в «ветке», пошутив на эту тему:

Пресс-служба Gate.io, конечно же, никак не прокомментировала ситуацию. Но факт остается фактом, эксперимент ZachXBT показал, насколько на самом деле просто обмануть механизм верификации KYC. 

Также напомним, что зачастую именно проблемы в этой системе служат причиной многочисленных штрафов CEX от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

А иногда и сами биржи проделывают «лазейки» в этом механизме. Так, например, ранее мы сообщали об расследовании CNBC на тему того, что Binance помогает клиентам из КНР обойти верификацию. 

Иронично, что на этой неделе биржа OKX ужесточила требования KYC без объяснения причин. Интересно, у площадки настолько же «дырявый» механизм или это прокол исключительно Gate.io?