Міністерство юстиції Сполучених Штатів почало розслідування проти криптовалютної біржі Binance. Агентство перевірятиме, чи використовувалася компанія Binance Holdings Ltd. для того, щоб незаконно дозволити росіянам обійти санкції США і здійснювати транзакції через платформу.

П’ять осіб, які попросили не називати їхніх імен, повідомили, що Мін’юст також перевірятиме, чи не намагалася біржа обійти санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

Наразі Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб врегулювати попередні скарги на те, що платформу використовували для ухилення від санкцій Ірану. Кілька днів тому біржа заблокувала тисячі іранських акаунтів. У заяві Binance пише, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

«Протоколи “KYC” конкурують з будь-якими протоколами традиційної банківської системи, і кожен клієнт зобов’язаний пройти контроль, що включає перевірку країни проживання та ідентифікацію особистості» — йдеться в заяві компанії.

Сама ж біржа заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і співпрацює з регулюючими органами та правоохоронними органами.

Наприкінці квітня з’являлися повідомлення, що Binance знову підтримує російські банківські картки. Команда Incrypted зв’язалася з представниками компанії для отримання офіційного коментаря і вони спростували цю інформацію.

«Відповідно до санкційних правил Європейського Союзу (ЄС) щодо Росії, юридичним особам Binance, зареєстрованим в юрисдикції ЄС, заборонено надавати послуги в ЄС і Європейській економічній зоні юридичним особам, заснованим у Росії, а також громадянам Росії, за винятком категорії осіб, які є громадянами або резидентами Європейської економічної зони, або Швейцарії»