Минфин США вычислил нескольких внебиржевых трейдеров (OTC-трейдеров), которые проводили криптовалютные сделки для хакеров из Lazarus Group. Они помогали преступникам конвертировать цифровые деньги в фиатную валюту. Подозреваемые работают в Китае и Гонконге. Кроме того, под санкции попал китайский банкир, который координировал часть незаконных потоков.

Отметим, что Китай запретил крипто-трейдинг около двух лет назад. Но внебиржевые операции тут по-прежнему возможны.

Среди трех OTC-трейдеров, попавших под санкции, двое не являются гражданами Китая (один британец и один гражданин Северной Кореи). Помимо сделок с критовалютами, эти лица помогали хакерам покупать некоторые товары для Северной Кореи. Это американский софт, гаджеты, табачные изделия и прочие товары. США в расследовании помогала Южная Корея, поскольку некоторые сделки проводились через эту страну.

Хакеры из Lazarus Group «прославились» крупными кибер-преступлениями. В том числе они организовали взлом Harmony Bridge и Ronin Bridge. Большую часть средств преступники отправляют властям из Северной Кореи, чем помогают поддерживать преступный режим. США в прошлом год ввели санкции против компаний и лиц, которые сотрудничают с Lazarus Group.