Суд Гібралтару зобов’язав кілька провідних криптобірж заморозити рахунки, пов’язані зі збанкрутілим крипто-трейдером Globix. Відповідну постанову отримали платформи Binance, Crypto.com, Bitstamp і Kraken.

У звіті суду йдеться про те, що біржа Binance має заморозити перекази, а решта майданчиків — ідентифікувати адреси, пов’язані з фігурантом справи.

Скандал із київським корінням

Компанія Globix пропонувала інвесторам заробіток на механізмі, заснованому нібито на алгоритмах і блокчейні. Але в червні минулого року платформа заморозила виплати своїм клієнтам. Вони мотивували це затяжною крипто-зимою. Пізніше керівництво заявило, що платформа стала жертвою хакерської атаки, і всі активи втрачено.

У відповідь на це Гібралтар почав розслідування, і виявив масу цікавих деталей. Вони підозрюють, що компанія не використовувала жодних алгоритмів і привласнювала гроші інвесторів. Крім того, сліди злочину ведуть до Києва. Нещодавно наша СБУ заарештували в столиці одного з фігурантів справи.

За попередніми даними, у 2021 та 2022 році Globix отримала від інвесторів мільйони євро. Зараз слідчі намагаються відстежити, куди пішли ці кошти.

Нагадаємо, що на початку квітня СБУ ліквідувала російську фінансову піраміду Life is good. Вони пограбували українців на $40 млн.