Прокурор окружного суда Манхэттене рекомендует назначить 7 лет лишения свободы для экс-бизнесмена, участвовавшего в схеме теневого крипто-бинкинга. Следствие выяснило, что его деятельность позволила провести незаконные транзакции на сумму более $400 млн.

Речь идет о проекте Global Trading Solutions (GTS) и ее руководителе Реджинальде Фаулере. Фирма подпольно работала с другой незаконной компанией Crypto Capital. Они позволяли криптобиржам обменивать свои цифровые валюты на наличные. То есть, по сути Фаулер организовал теневой банк. За годы работы (с 2016 по 2019) GTS провела операции на $400 млн. Там фигурировали деньги, принадлежащие колумбийскому наркокартелю, а также другие незаконные доходы. 64-летний Реджинальд Фаулер в прошлом году признал себя виновным. Судебные разбирательства длились несколько месяцев.

Этот случай стал самым масштабным преследованием теневого крипто-банкинга за последние годы. Он подчеркивает, что регуляторы начали эффективнее контролировать индустрию криптовалют, особенно преступления в этой сфере.

Также приговор Фаулеру дает сигнал другим фирмам и частным лицам, которые занимаются теневыми банковскими операциями с криптовалютой.

В то же время строгие законы в США могут стать причиной бегства крупных компаний, которые работают честно. О такой готовности вчера заявили в Coinbase.