У вівторок, 28 березня, відомий криптовалютний експерт із ніком «FatManTerra» опублікував серію «твітів» із результатами розслідування інсайдерської торгівлі на Binance. У них згадано про 16 прецедентів «раптової» купівлі та продажу токенів відразу після лістингу з чистим прибутком у $1,4 млн.

Розслідування Overlords

Оригінальна стаття з матеріалами, на які посилається FatManTerra, доступна тут. Оборудки, про які йдеться, проводилися 2021 року. Інсайдер використовував кілька гаманців, зокрема — 0xd23.

9 лютого його власник поповнює рахунок на $53 тисячі і тут же починає скуповувати FSX через Uniswap. Що видно тут:

Лише через три дні Binance проводить лістинг активу на своїй платформі. Власник рахунку “зливає” весь запас FXS і отримує прибуток за рахунок стрибка ціни.

Далі автори наводять ще одну адресу цього юзера — 0x51. За два дні до лістингу на Binance з нього купили TVK на суму 131 ETH (близько $342 тисяч на той момент). А продали вже за 277 ETH (понад $720 тисяч).

Загалом таких угод було 16. Чистий прибуток від них склав $1,4 млн. При цьому, як стверджує FatManTerra, стаття за авторством Overlords чомусь випала з поля зору ЗМІ, що він вважає несправедливим.

Відповідь Чанпен Чжао

CEO Binance прокоментував ситуацію, зазначивши, що зазначені рахунки було заблоковано. На той момент на них перебували $2 млн. Ці гроші компанія передасть на благодійність.

CZ не назвав точні терміни заморозки гаманців. Невідомо, чи сталося це ще в січні, коли було опубліковано оригінальну статтю, чи після того, як FatManTerra привернув до неї увагу.

Але ситуація виглядає двояко з урахуванням позову від CFTC проти Binance, зокрема за торгівлю на власній платформі. І у своїй відповіді на нього Чжао стверджував, що фірма дотримується суворих правил щодо цього. Нібито співробітникам суворо заборонено проводити операції з тими токенами, з приводу яких вони мають у своєму розпорядженні корпоративну інформацію.