У понеділок, 27 березня, CFTC подала позов проти Binance та її генерального директора. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинувачує їх за ймовірне порушення правил торгівлі та деривативів.

Голова CFTC Ростін Бехнам у своєму виступі на CNBC у вівторок повідомив, що є чіткі документи, які підтверджують намір Binance обійти закон. Він додав:

«Це був досить явний випадок ухилення, і нам потрібно було агресивно втрутитися і зробити це якнайшвидше, тому що це було постійне шахрайство — починаючи з 2019 року — і постійне порушення Закону про товарні біржі»

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами вже протягом кількох років розглядає цю справу. У судових документах містяться внутрішні чати Binance. Серед них був лист від Семюеля Ліма, головного спеціаліста з дотримання нормативних вимог біржі. У ньому написано:

«На перший погляд, не видно, що у нас є американські користувачі, але насправді ми повинні залучати їх іншими творчими способами» — нібито сказав Лім.

Ростін Бехнам також додав, що Binance явно спілкувалася з клієнтами, і закликала їх використовувати VPN для приховування свого справжнього місцеперебування, щоб отримати доступ до глобальних ринків.