У понеділок, 27 березня, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення проти Binance і особисто Чанпен Чжао. Біржу та її генерального директора звинувачують у порушенні галузевого законодавства.
Сьогодні, 28 березня, на офіційному сайті Binance з’явилася відповідь Чжао на скаргу регулятора. Він відкинув звинувачення в маркет-мейкінгу і незаконному збагаченні.
Суть скарги CFTC
Регулятор наполягає на тому, що Binance використовувала власні рахунки (близько 300) для торгівлі на корпоративній платформі. При цьому в «Умовах користування» про це не згадується.
Крім того, нібито торгівля за цими рахунками не піддавалася жорсткому контролю. Фактично, на думку CFTC, біржа збагачувалася на власному ринку, що суворо заборонено, наприклад, у випадку з традиційними деривативами.
Відповідь Чанпен Чжао
Перше — Binance дійсно веде торги на своїй платформі, але тільки для конвертації криптовалюти або покриття операційних витрат у фіаті. Друге — на біржі не практикуються інсайдерські угоди. Для всіх співробітників введено 90-денну заборону на денну торгівлю.
«Це зроблено для того, щоб трохи обмежити наших працівників. Також ми, наприклад, забороняємо співробітникам торгувати ф’ючерсами» – додав Чжао.
Третє — у команді діє абсолютна заборона на торгівлю активами в тому разі, якщо співробітник володіє про них корпоративною або особистою інформацією.
Безпосередньо сам факт подання скарги з боку CFTC Чжао назвав «розчаруванням». Як Binance, так і він особисто співпрацювали з регулятором протягом двох років.
Також укотре біржу звинуватили в порушенні норм AML і «пособництві злочинам». Про що тут ідеться? Раніше деякі ЗМІ неодноразово заявляли, що Binance не тільки сама активно порушує галузеве законодавство, а й допомагає в цьому своїм клієнтам.
Чжао відкинув і ці звинувачення. З його слів, Binance, можливо, є лідером серед криптовалютних компаній за рівнем впровадження ініціатив, спрямованих на дотримання правил AML і KYC.