Як відомо, у Китаї крипто-трейдинг під забороною. Але журналісти CNBC з’ясували, що співробітники Binance допомагають місцевим користувачам обійти бан. Також у цьому беруть участь «волонтери» — їх називають «ангелами». Вони розповідають китайцям, як зареєструватися під іншою країною проживання або походження.
Ці поради можна відшукати на місцевих чатах і форумах. Журналісти CNBC «впровадилися» у дві такі групи з обходу санкцій. Обидві налічували понад 200 тис. користувачів.
У чатах працівники Binance діляться методами, як обійти систему перевірки Binance KYC. Вони публікують навіть відео-інструкції. Деякі хитрощі допомагають китайцям не тільки зареєструватися, а й отримати дебетову карту Binance.
Подібні форуми кидають тінь на ефективність зусиль Binance щодо AML та її системи безпеки загалом. І загрожують репутації міжнародного бренду. Криптобіржі тепер буде складніше довести регуляторам, що платформа захищена від відмивання грошей.
Ось як коментує ситуацію колишній директор з інновацій FDIC Султан Мегджі:
«З точки зору нацбезпеки це піднімає загрозу Binance до рівня 10 з 10. Це означає, що доступ до такої інфраструктури можуть отримати терористи, злочинці, корупціонери, хакери з Північної Кореї, російські олігархи тощо»
Читайте також: Binance відкрила реєстрацію в українську крипто-школу.