Мін’юст США висунув звинувачення в шахрайстві проти керівника юридичного відділу OneCoin Ірини Ділкінської. Прокуратура вимагає для неї максимально можливого покарання в 40 років в’язниці.
Нагадаємо, проєкт OneCoin було запущено 2014 року як аналог блокчейна Bitcoin. На практиці платформа виявилася звичайною фінансовою пірамідою.
Її засновниця, Ружі Ігнатова, у 2017-му приховано виїхала з Болгарії в невідомому напрямку. У лютому ми повідомляли про те, що її нібито вбили через рік.
Співзасновник проекту Себастьян Грінвуд визнав провину в шахрайстві та порушенні закону про відмивання грошей. Цей процес ще триває, прокуратура вимагає для обвинуваченого покарання в 60 років в’язниці.
У вівторок, 21 березня, Мін’юст США висунув обвинувачення ще одному члену топ-менеджменту OneCoin — Ірині Ділкінській. Вона очолювала юридичний відділ.
Іронічно, але робота Ділкінської полягала в тому, щоб стежити за дотриманням законів у компанії. Їй інкримінують шахрайство і порушення правил AML.
Нібито вона була задіяна у схемі з відмивання $400 млн. Крім того, дізнавшись про арешт Грінвуда, Ділкінська знищила докази і компрометуючі повідомлення.
ЗМІ повідомляють, що її вже депортували до Штатів. Прокуратура вимагає для неї максимально можливого покарання — 20 років за шахрайство і стільки ж за порушення закону про відмивання коштів.