SEC США подали екстрений позов проти компанії-консультанта BKCoin та її директора Кевіна Канга. Регулятор звинувачує їх в ігноруванні структури фондів, змішуванні активів і створенні крипто-піраміди. У скарзі йдеться про те, що BKCoin залучили від інвесторів близько $100 млн. Але глава фірми використовував частину грошей в особистих цілях — для купівлі нерухомості, оплати відпусток і розваг.

«Інвестори довірили відповідачам свої вклади для торгівлі криптоактивами. Натомість відповідачі незаконно привласнили капітал, підробляли документи і створили структуру, що має ознаки схеми Понці. Ми незмінно прихильні до захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включно з ареною криптоактивів» — йдеться в позові SEC.

Зазначимо, що розгляд проти Кевіна Канга триває вже 5 місяців. Минулого року BKCoin Management LLC (материнська компанія BKCoin) подали проти нього позов. Вони стверджують, що Канг вивів $12 млн з рахунків фондів холдингу BKCoin. Бізнесмена звільнили з компанії 14 жовтня.

SEC домоглася екстреної допомоги від суду Флориди — тепер активи BKCoin заморожені до подальшого розгляду. Також регулятор отримав право призначити розпорядника для активів компанії і проводити інші невідкладні заходи.

Усе це відбувається на тлі жорстких санкцій США проти низки крипто-компаній. А також в умовах, коли місцеві ЗМІ пишуть серії «викривальних» статей.