Компанія з оцінки ризиків Global Ledger провела розслідування щодо фішингової схеми в мережі Tron. Згідно з результатами слідства, близько $775 мільйонів було вкрадено.

Global Ledger повідомляє, що всі активи були відмиті через механізм стейкінгу. Щоб отримати USDT за TRX шахраї використовували біржу SunSwap. Після цього вони використовували TRX для стейкінгу, щоб підтвердити свої транзакції і покрити комісію.

Обсяг стейкінгу дозволив злодіям вибрати валідатора під назвою metaverse home, який був потрібен саме їм. Вони створили 100 підроблених гаманців, які допомагали їм у здійсненні цієї схеми. Metaverse home був обраний і валідатор отримав можливість створювати блоки транзакцій і отримував винагороду в розмірі 16 TRX за кожен блок.

Доходи не були переведені в готівку через біржі. І тому їх можуть відстежити і вилучити правоохоронці. Найімовірніше, їх використовували і для голосування за валідатора, щоб заробити свіжі монети.

Представник Global Ledger сказав, що такий масштаб схеми вказує, що за цим стоїть серйозне підприємство. Він додав:

«Ми вперше бачимо таку схему відмивання. Можливо, у цих хлопців є щоденні наради, як у будь-якого іншого стартапу»