Lookonchain провела исследование из которого стало известно, что трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на общую сумму $208 335 за 30 минут до листинга. Сразу после начала торгов монета подросла аж на 51%, с $7,92 до $12,01. После этого он сразу закрыл свою позицию и получил прибыль в размере $106 747 долларов менее чем за час.

В прошлом году большинство ведущих криптовалютных бирж оказались под пристальным вниманием. В некоторых случаях были подтверждены случаи факты инсайдерской торговли. Недавно бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, которая принесла ему прибыль в размере $1,1 млн. За это он получил наказание в виде 10 месяцев за решеткой.

Тогда генеральный директор Binance осудил действия чиновника Coinbase:

«Криптовалюта или нет, регулируется она или нет, инсайдерская торговля и подставные операции должны быть уголовным преступлением в любой стране. Все, кто работает в этой области, не делайте этого. Даже если вы просто стали свидетелем одного случая, у вас могут быть проблемы в дальнейшем. Сообщите об этом как можно раньше»

Один из представителей Coinbase Конор Гроган заявил о многочисленных случаях за последние полтора года, когда аффилированные кошельки последовательно расхватывали токены за мгновения до их размещения на Binance и получали огромную прибыль.

Тот, кто совершил сегодняшнюю сделку, сделал это со своим кошельком, который уже есть в открытом доступе, что указывает на реальность того, как трудно остановить подобные схемы, если они действительно основаны на инсайдерской информации.

В ответ на это Binance объявила, что в компании действует самоуправляемая политика, запрещающая сотрудникам торговать в течение коротких периодов времени.